jf-alcobertas.pt
  • Основен
  • Декларация За Поверителност

Съдът на CBI издава LR на САЩ по делото Mallya

Новини
Какъв Филм Да Се Види?
 
Случаят Mallya

Специален съд на Централното бюро за разследване (CBI) е разрешил искането на CBI да издаде молба за писмо (LR) до Съединените щати, за да провери използването на определени средства, съхранявани в различни сметки в САЩ, за които агенцията твърди, че са отклонени от беглец икономически нарушител (FEO) Виджай Маля и неговата компания Kingfisher Airlines Limited за цели, различни от признатите в банката.

Делото е регистрирано от CBI

През 2016 г. агенцията CBI отчете два първи информационни доклада (FIRs) по въпроса, включително случая, записан по жалба на IDBI Bank за изнудването им по заема на Rs. 900 крори и друг случай, регистриран от банката State Bank of India (SBI), причиняващ им загуба от 6027 рупии между 2005 г. и 2010 г.

Според заявлението на CBI се изисква LR за обработката на чуждестранно разследване в САЩ, за да се провери усвояването на средствата (пари), получени по сметката, водена в Първа търговска банка (сега известна като Pacific Premier Bank) през интервала от време декември 2007 до март 2009 г., събиране на доказателства, принадлежащи към сумата от 20 милиона долара, преведени от Airbus SAS, Франция през юни 2008 г., и събиране на доказателства по отношение на парични преводи в размер на 5 381 945,93 долара на 27 юни 2012 г. от Държавната банка на Мавриций по сметката на Nostro, водена от бенефициентът.

Съд на CBI

Измама с милиони долари

Освен това, в заявлението се добавя, че има достатъчно причини и доказателства да се смята, че средствата, преведени по сметката на KAL в First Commerce bank, сумата от 20 милиона долара, преведени от Airbus SAS France по сметките на KAL в САЩ, и сума от 5 381 945,93 долара, преведени по сметката на Nostro от сметката на Veling Narain Ltd, а друг може да е бил променен от обвиняемите.

Разследващата агенция също така поиска от съда на CBI да издаде LR, който ще даде разрешение на длъжностните лица да използват доказателствата, които вече бяха предоставени от Министерството на правосъдието на САЩ (USDOJ) в две дела.

Според проучването на агенцията заемите, подпомагани от IDBI Bank, State Bank of India и други банки от консорциума, Mallya и KAL твърдят, че са променили санкционираната сума за цели, различни от признатите на банката.

Прочетете също: PNB планира да събере средства през четвъртото тримесечие на тази фискална година, за да отговори на нуждите от растеж

Категории

  • Странно Като Фолк
  • Кънтри Музика
  • Аутсайдери
  • Бойни Ботове
  • Радост
  • Стая 104

Всичко За Филмите

„Лорън Кохан от TWD визуализира напрежението извън класациите на Маги и Неган през сезон 10С

„Лорън Кохан от TWD визуализира напрежението извън класациите на Маги и Неган през сезон 10С


Запознайте се със състезателите на „Бакалавър 2018“ на Бека (СНИМКИ)

Запознайте се със състезателите на „Бакалавър 2018“ на Бека (СНИМКИ)


Добрият доктор Сезон 4 Епизод 18 Дата на излизане и най -новите актуализации

Добрият доктор Сезон 4 Епизод 18 Дата на излизане и най -новите актуализации


Моминският запой сезон 20: премиерна дата, актьорски състав и всичко, което знаем

Моминският запой сезон 20: премиерна дата, актьорски състав и всичко, което знаем


sebi: строга мярка за наблюдение за справяне с нестабилността на пазара да продължи до 25 юни

sebi: строга мярка за наблюдение за справяне с нестабилността на пазара да продължи до 25 юни


Един джентълмен в Москва епизод 7 обобщение: Ростов шпионинът

Един джентълмен в Москва епизод 7 обобщение: Ростов шпионинът


Младите и неспокойните спойлери: Мартин, убит от ...?

Младите и неспокойните спойлери: Мартин, убит от ...?


Borgen Season 4: Дата на издаване, гласове, сюжет и повече информация.

Borgen Season 4: Дата на издаване, гласове, сюжет и повече информация.


Supremes Songstress Мери Уилсън говори да танцува в 70-те си години на 'DWTS'

Supremes Songstress Мери Уилсън говори да танцува в 70-те си години на 'DWTS'


Spoilers Eastenders: Може ли Синди да забременее Лорън в болница навреме?

Spoilers Eastenders: Може ли Синди да забременее Лорън в болница навреме?


Бен Афлек взима Ана де Армас в Малибу с мускулна кола

Бен Афлек взима Ана де Армас в Малибу с мускулна кола


TV Tonight: нашите акценти за вторник, 24 май

TV Tonight: нашите акценти за вторник, 24 май


Как да гледате Great British Bake Off Final 2024 отвсякъде

Как да гледате Great British Bake Off Final 2024 отвсякъде


Къде сме оставили с „На моя блок“

Къде сме оставили с „На моя блок“


Les Dennis се „очаква“ да се присъедини към Strictly Come Dancing

Les Dennis се „очаква“ да се присъедини към Strictly Come Dancing


Топ Филми

  • кога е новата серия къща от карти
  • легендата за маймуната netflix
  • човек от интерес сезон 6 netflix
  • хаджиме но ипо сезон 4

Погледнете На Други Езици!

Препоръчано
Copyright © Всички Права Запазени | jf-alcobertas.pt