ED подава таблица за промени във връзка с измамата с банката срещу основателя на Bank Rana Kapoor

Дирекцията за изпълнение (ED) е записала обвинителен лист за трик на YES Bank срещу предишния главен оперативен директор на банката и надзор върху изпълнителния директор Рана Капур, неговите значими други и малки момичета под зоркото око на уникалния съд на PMLA в Мумбай в сряда.

Източници на ED казаха, че обвинителният лист е записан срещу Рана Капур, неговите други значими биндуи, малките момичета Раки Капур, Рошни и Рада и елементи, за които се предполага, че са свързани с тях Morgan Credits, RAB Enterprises (Индия) частно ограничено и Yes Capital India Private Limited.

Службата е фиксирала сумата на около 5050 рупии със 168 финансови баланса, разследвани от фокусната организация.

ED временно свързва 59 произведения на изкуството, включително MF Husain картина на Раджив Ганди, иззета по време на стачките.

Необичайният открит проверяващ Сунил Гонсалвес се появи под постоянния поглед на извънредния съд и потърси разрешение за документиране на обвинителния лист.

Ръководството на Рана Субаш Ядхав спомена, че на самия денонсиран днес трябва да се предостави дубликат.

По този начин съдът ръководи организацията да даде дубликата на Рана.

Таксата съдържа прокламации на ключови административни служители от Yes Bank за предполагаемите аномалии. Организацията беше започнала проверка в зависимост от случая на Централното бюро за разследвания (CBI) за предполагаема размяна на измами с Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).

Офисът гарантира, че Yes Bank е закупил облигации на стойност 3700 крони от DHFL. Вместо това DHFL разреши кредит от 600 рупии на Doit Urban Ventures Pvt Ltd, организация, в която малките момичета на Kapoor са ръководители. Кредитът е даден без достатъчна застраховка.

Службата твърди, че по време на пребиваването си Капур е играл основна роля при разрешаването на аванси на стойност 30 000 крони, от които сметки на стойност 20 000 крони са се трансформирали в неефективен ресурс (NPA). Капур беше потвърдено, призна за незаконна наслада, докато отстъпва аванси, и паричните средства бяха заети чрез тези организации.

Капур е обект на разследване за подозрения за укриване на данъци заедно с роднините си чрез няколко организации, които се тестват за пренасочване на активи.

Освен това той е подложен на изпитание за предполагаемата му работа в индустрирането на чудовищни ​​необслужвани ресурси, което наложи забрана от Резервната банка на Индия (RBI) на Yes Bank.

Прочетете също: - Индия зарежда 32 милиона тона търговско съхранение на гориво, като се възползва от евтините си цени