Нирав Моди : Опасностите от участие в кражба и във всеки случай да бъдат заклани са сред твърденията, получени пред камерата във видеоклип, записан от предполагаеми „фалшиви шефове“, свързани с организации, свързани с Нирав Моди, който беше съставен от CBI до съда на Обединеното кралство изслушване на множество доказателства срещу продавача на скъпоценни камъни, обвинен в невярно представяне и незаконно избягване на данъци. Сбирка от шестима индийски мъже може да бъде чута във видеоклипа, излъчен в Уестминстърския магистратски съд в Лондон по време на предварителната тази седмица. са иззети и се предполага, че са били подписвани под съмнителни доклади, без да искат от брат и сестра на Нирав Моди, Нехал Моди. “Казвам се Ашиш Кумар Моханхай Лад, аз съм собственик на съименниците на Sunshine Gems Limited, Хонг Конг и Unity Trading Fze, Дубай, ”, Казва един от мъжете в хрониката от юни 2018 г.„ Нирав Моди ми се обади и ми разкри, че ще ме замеси за кражба с взлом. Той използва най-забележителните ужасни възклицания ... разкри ми, че ще ме накара да бъде екзекутиран ... той направи толкова много за нас ', казва той на хинди. Другите свидетели на Централното бюро за разследване (CBI) включват Рушаб Джетва, който казва, че е съименник на Empire Gems FZE в Шарджа; Сону Мехта, именният шеф на Auragem Company Limited, Хонг Конг; Shreedhar Mayekar, съименникът на Unique Diamond and Jewelry, Azman; и Nileshkumar Balwantrai Mistry, съименникът на Hamilton Precious Traders Limited в Дубай. Говорейки в комбинация от хинди и гуджарати, те се чуват да казват, че правят сметката, тъй като се страхуват за тяхната сигурност и просто трябва да се върнат в Индия, но се държат против тяхната воля. 'Отбелязахме доклада, тъй като спечелиха' Не предлагаме обратно нашите пътнически документи, докато не намекнем “, казва г-н Jethwa. Тези наблюдатели се идентифицират с разкритието на Дирекция за изпълнение (ED), че фалшивите шефове / собственици / надзорници са били делегирани в различни чуждестранни организации в Хонг Конг и Дубай, но организациите са останали под непосредствения контрол на Нирав Моди. база на дилъри на стари скъпоценни камъни на неговите организации Diamonds R Us, Solar Exports и Stellar Diamonds, използващи кредитен офис, предлаган от Националната банка на Пенджаб (PNB), известен като „писма за ангажимент“ (LoUs). Според случая с правителството на Индия, различни служители на PNB, измислени от Nirav Modi, за да гарантират, че LoUs са дадени на тези организации, без да гарантират, че са зависими от необходимата проверка на кредита, без да записват издаването на LoUs и без да начисляват необходимата комисионна при борсите . Това доведе до изнудване, възлизащо на почти 2 милиарда щатски долара. Делата на Нирав Моди са отишли във Великобритания пред уговорена първа продажба на акции (IPO), но срещу него е дадено Червено известие на Интерпол, преди той да бъде последван от богат отдаде под наем апартамент в Център Пойнт във фокусния Лондон преди година. Искане за отстраняване от индийското правителство беше потвърдено от Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство преди февруари година преди залавянето му от Скотланд Ярд на 19 март 2019 г. Златарят остава в поправителен център в затвора Уондсуърт в югозападен Лондон от този момент нататък , пренебрегвайки да получи гаранция, независимо от повторните усилия. Последващо искане за премахване, идентифициращо се с „причиняване на изчезването на доказателствата“ и заплашване на наблюдатели или „престъпник, тероризиращ да причини смърт“, беше допълнително потвърдено неотдавна. Докато конференцията за създаване на доказателства на пръв поглед срещу Нирав Моди е непрекъсната в Лондон тази седмица, предварителното отстраняване ще приключи точно през септември, след като второто парче от доказателствата и твърдения за съпротива срещу условията на затвора на Arthur Road Чуват се затвори в Мумбай. Кралската прокуратура на Обединеното кралство (CPS), представяйки споровете в съда в интерес на индийските специалисти, се опита да даде пример за безскрупулно поведение по отношение на Нирав Моди, когато той получи LoUs и освен това при тяхното разпръскване над комплекс общ домейн. Охранителната група на Нирав Моди гарантира липса на доказателства, за да демонстрира измамен характер и освен това разгледа поносимостта на част от доказателството. Решението в изслушването за отстраняване, за да се установи дали Нирав Моди има дело, което да отговаря в индийските съдилища, и че няма граници на човешките права той да бъде отстранен в Индия, е нормално просто след второто изслушване за ситуацията през септември. Изтеглете отчета Прочетете също: - sensex увеличение 200 точки, IRCTC удар 5% горна верига, RIL 2%
Говорейки в комбинация от хинди и гуджарати, те се чуват да казват, че правят сметката, тъй като се страхуват за тяхната сигурност и просто трябва да се върнат в Индия, но се държат против тяхната воля. 'Отбелязахме доклада, тъй като спечелиха' Не предлагаме обратно нашите пътнически документи, докато не намекнем “, казва г-н Jethwa. Тези наблюдатели се идентифицират с разкритието на Дирекция за изпълнение (ED), че фалшивите шефове / собственици / надзорници са били делегирани в различни чуждестранни организации в Хонг Конг и Дубай, но организациите са останали под непосредствения контрол на Нирав Моди. база на дилъри на стари скъпоценни камъни на неговите организации Diamonds R Us, Solar Exports и Stellar Diamonds, използващи кредитен офис, предлаган от Националната банка на Пенджаб (PNB), известен като „писма за ангажимент“ (LoUs). Според случая с правителството на Индия, различни служители на PNB, измислени от Nirav Modi, за да гарантират, че LoUs са дадени на тези организации, без да гарантират, че са зависими от необходимата проверка на кредита, без да записват издаването на LoUs и без да начисляват необходимата комисионна при борсите . Това доведе до изнудване, възлизащо на почти 2 милиарда щатски долара. Делата на Нирав Моди са отишли във Великобритания пред уговорена първа продажба на акции (IPO), но срещу него е дадено Червено известие на Интерпол, преди той да бъде последван от богат отдаде под наем апартамент в Център Пойнт във фокусния Лондон преди година. Искане за отстраняване от индийското правителство беше потвърдено от Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство преди февруари година преди залавянето му от Скотланд Ярд на 19 март 2019 г. Златарят остава в поправителен център в затвора Уондсуърт в югозападен Лондон от този момент нататък , пренебрегвайки да получи гаранция, независимо от повторните усилия. Последващо искане за премахване, идентифициращо се с „причиняване на изчезването на доказателствата“ и заплашване на наблюдатели или „престъпник, тероризиращ да причини смърт“, беше допълнително потвърдено неотдавна. Докато конференцията за създаване на доказателства на пръв поглед срещу Нирав Моди е непрекъсната в Лондон тази седмица, предварителното отстраняване ще приключи точно през септември, след като второто парче от доказателствата и твърдения за съпротива срещу условията на затвора на Arthur Road Чуват се затвори в Мумбай. Кралската прокуратура на Обединеното кралство (CPS), представяйки споровете в съда в интерес на индийските специалисти, се опита да даде пример за безскрупулно поведение по отношение на Нирав Моди, когато той получи LoUs и освен това при тяхното разпръскване над комплекс общ домейн. Охранителната група на Нирав Моди гарантира липса на доказателства, за да демонстрира измамен характер и освен това разгледа поносимостта на част от доказателството. Решението в изслушването за отстраняване, за да се установи дали Нирав Моди има дело, което да отговаря в индийските съдилища, и че няма граници на човешките права той да бъде отстранен в Индия, е нормално просто след второто изслушване за ситуацията през септември. Изтеглете отчета Прочетете също: - sensex увеличение 200 точки, IRCTC удар 5% горна верига, RIL 2%
