Дирекция за изпълнение конфискува активи на Nirav Modi на стойност Rs. 329 по беглец
Нирав Моди - Бизнесменът, както и чичо му Мехул Чокси, наред с други, са разследвани от ЕД по обвинения за пране на пари във връзка с над 2 милиарда щатски долара предполагаема банкова измама и в клон на PNB в Мумбай.
Дирекцията за изпълнение (т.е. ED) заяви в сряда, че е конфискувала активи на стойност около 329,66 крони от търговеца на диаманти Нирав Моди съгласно закона на избягалия икономически нарушител.
Бизнесменът, а също и чичо му Мехул Чокси, наред с други, са разследвани от ЕД по обвинения за пране на пари във връзка с предполагаеми банкови измами с над 2 милиарда щатски долара в клон на PNB в Мумбай.
„Конфискуваните имоти са под формата на четирите апартамента в емблематичната сграда Самудра Махал в Уорли Мумбай, като селска къща край морето, а също и земя в Алибауг, вятърна мелница в Джайсалмер, апартамент в Лондон, както и жилищни апартаменти в ОАЕ , акции и банкови депозити “, както се казва в изявление на централната агенция за разследване. 
На 8 юни специален съд в Мумбай разреши на ED да конфискува активите. Нирав Моди също беше обявен за укриващ се икономически престъпник от същия съд на 5 декември миналата година.
„Към ED е прикрепен имотът на стойност около Rs. 329,66 крори съгласно Закона за FEO от 2018 г., който сега е конфискуван от централното правителство “, както каза още.
Агенцията досега е прикачила активи на стойност около 2348 рупии Nirav Modi съгласно Закона за предотвратяване на прането на пари (т.е. PMLA).
Понастоящем Нирав Моди (49) е настанен в затвор във Великобритания, който след ареста в Лондон през март 2019 г. и в момента също се бори с екстрадицията в Индия.
Прочетете също: Нирав Моди е заплашен да убие във видео, изсвирено в съда на Обединеното кралство
